Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, e Gary Wang, cofundador da FTX, se declararam culpados das acusações criminais pelo Distrito Sul dos EUA de Nova York.
De acordo com o procurador dos Estados Unidos, Damian Williams, Ellison e Wang foram acusados como resultado de suas conexões com as fraudes envolvendo a exchange de criptomoedas colapsada FTX.
A SEC também acusou os nomes citados de participarem de um esquema fraudulento focado em investidores de capital na antiga segunda maior empresa cripto.
Ambos acusados decidiram cooperar com promotores que investigam não só a plataforma de negociação cripto falida, mas também o grande criador de todo o império, Sam Bankman-Fried (SBF).
Caso o acordo seja aprovado, Ellison e Wang irão desistir do dinheiro que ganharam durante o mandato que tiveram nas empresas de SBF. Eles também estarão proibidos de emitir, comprar, oferecer ou vender quaisquer valores mobiliários.
“Como parte de seu engano, alegamos que Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried planejaram manipular o preço do FTT, um security token crypto de exchange que era parte integrante do FTX, para sustentar o valor de seu castelo de cartas”, disse presidente da SEC, Gary Gensler.
A queda da Alameda
Chefiada por Ellison, a empresa de trading de SBF foi acusada, no início de novembro de 2022, pelo Coindesk de não ter fundos suficientes para cobrir suas dívidas pendentes.
A Alameda Research seria uma parte considerável de seus fundos em tokens sem liquidez baseados no blockchain Solana e a maior proporção dos ativos estaria concentrada no FTT.
No entanto, alguns sinais já vinham sendo dados, quando em agosto Sam Trabucco decidiu abandonar a posição de CEO da plataforma. Pouco depois, o presidente da FTX até então, Brett Harrinson, determinou também que era hora de deixar o cargo.
Todos esses passos já indicavam que algo estava errado, mas a verdadeira falência da Alameda teria chegado bem antes disso.
Segundo o tweet compartilhado por Lucas Nuzzi, chefe de P&D da CoinMetrics, a empresa de trading entrou em falência já no segundo trimestre de 2022. Nuzzi informou que a Alameda apenas sobreviveu porque a FTX teria oferecido fundos para eles.
