O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, se declarou culpado de acusações relacionadas às leis de combate à lavagem de dinheiro (AML). A declaração foi aceita pelo Juiz Richard Jones do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Washington.
De acordo com documentos judiciais, o juiz aceitou a confissão de culpa de CZ na última quarta-feira. Em novembro, o empresário havia aceitado o acordo de culpabilidade com o Departamento de Justiça dos EUA, que pedia uma indenização de US$ 4,3 bilhões.
Mas e agora? O que esperar?
Segundo o ex-oficial da SEC, John Reed Stark, o acordo histórico firmado entre a Binance e o governo dos Estados Unidos pode se tornar um pesadelo para a empresa.
Stark acredita que esse movimento não trará o alívio esperado pela exchange de criptomoedas. Ao contrário, ele sugere que a Binance pode estar à beira do colapso.
Em um post, o consultor apontou para a entrevista de Richard Teng, o novo CEO da Binance, com o jornalista Scott Chipolina do Financial Times.
Na entrevista, Teng evitou responder diretamente a perguntas básicas sobre a localização da sede da empresa e a identidade de seu auditor.
Para Stark, essa falta de transparência levanta sérias questões sobre o compromisso da Binance com a conformidade e a cooperação com as autoridades. Ele destaca que, apesar do acordo com o governo dos EUA, a exchange ainda se recusa a divulgar informações básicas, o que pode indicar a existência de práticas ilegais.
Além disso, Stark chamou a atenção para os termos abrangentes do acordo que preveem a nomeação de um monitor independente de compliance por três anos.
Ele especula que os termos do monitoramento, que não foram divulgados publicamente, provavelmente serão onerosos e altamente invasivos. Isso significa que o governo dos EUA terá acesso a informações confidenciais da Binance, o que pode levar a novas descobertas incriminadoras.
Noah Perlman, Chief Compliance Officer da Binance, expressou otimismo em relação às novas medidas de compliance. No entanto, Stark questiona o entusiasmo, apontando para as declarações contraditórias de Teng.
Enquanto Perlman afirma que houve uma mudança cultural dentro da exchange, Stark argumenta que as respostas evasivas de Teng indicam resistência à transparência e à cooperação.
Para Stark, o principal desafio do novo CEO é transformar a Binance, uma empresa “historicamente secreta e não conforme”, em uma entidade financeira tradicional e cumpridora da lei. Ele expressa ceticismo sobre a capacidade da exchange de atender aos requisitos rigorosos do governo dos EUA e prevê que novas acusações podem ser apresentadas contra ela e CZ.
