Apesar de ser uma das pessoas com a pior reputação no mercado de criptomoedas, Sam Bankman-Fried (SBF) não para de chamar atenção de forma negativa. O ex-CEO da FTX agora está supostamente transferindo fundos de suas carteiras pessoais para várias plataformas de negociação de bitcoin (BTC) e altcoins.
Esse fator é comprovado pelo tweet que SBF fez em 2020. Na época, ele decidiu ser transparente e confirmar o endereço de sua carteira para seus seguidores. Mas o que o passo recente de SBF mostra é que ele pode estar se preparando para uma fuga.
No ano da divulgação da carteira, SBF concordou em assumir o controle da exchange cripto Sushiswap. Embora algumas especulações do mercado apontem que ele foi o criador da exchange descentralizada (DEX), o empresário negou essa teoria.
A carteira que SBF utilizou para receber a propriedade da SushiSwap é a mesma que foi utilizada para transferência de fundos agora.
Logo após ser liberado, SBF enviou todos seus tokens para um novo endereço Ethereum (ETH) que foi criado horas antes. Em apenas três horas, 100 depósitos foram feitos em vários endereços que possuem determinados links para a Alameda Research, empresa de trading do antigo bilionário.
Nas movimentações da carteira, 570 unidades de ETH, ou cerca de US$678.000 no momento da escrita do artigo, foram transferidos para vários destinos. Um dos rumos desse valor foi uma exchange de criptomoedas que não tem o processo de KYC.
Acreditando que esse pode ser um risco de fuga, detetives on-chain anônimos decidiram compartilhar os dados com os promotores do caso de SBF. Contudo, é válido destacar que quem está controlando as contas do empresário é algo obscuro. Sendo assim, essa carteira pode estar sob a posse de terceiros.
Movimentações obscuras de SBF
No dia 10 de dezembro, o Bolha Crypto cobriu que SBF forneceu ao The Block cerca de US$27 milhões em financiamento entre 2021 e 2022. No entanto, a empresa declarou que os funcionários da mesma não estavam cientes das negociações. Apenas Michael McCaffrey, CEO do site de notícias e pesquisa de criptomoedas, estaria envolvido.
Além disso, a CarbonPlan, instituição de caridade focada em soluções climáticas como a captura de carbono, recebeu uma doação de US$200.000 da FTX, mesmo sem pedir algum valor para a empresa.
Jeremy Freeman, fundador e diretor executivo da CarbonPlan, informou que não houve nenhuma discussão sobre algum “presente” da FTX para a instituição. Todavia, após uma reunião, a plataforma de negociação cripto decidiu enviar a quantia mencionada para a conta bancária da sociedade.
