Em uma recente sessão marcada por acusações e trocas verbais acaloradas, Glaidson Acácio dos Santos, apelidado de “Faraó do Bitcoin”, participou remotamente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga fraudes financeiras no país. Glaidson está atualmente detido no presídio…
Em uma decisão significativa, Randall Rule, residente de Montana, foi condenado em 26 de fevereiro de 2025 por conspiração e lavagem de dinheiro relacionadas a esquemas fraudulentos envolvendo criptomoedas, como fraudes românticas, que causaram prejuízos de quase 2,5 milhões de…
Jonbur Kim Park, conhecido no mundo das criptomoedas como o “Rei das Moedas” e figura central de um dos casos mais famosos de fraude na Coreia do Sul, foi novamente preso, agora sob novas acusações de fraude. A prisão ocorre…
Em 4 de fevereiro de 2025, a juíza Cecilia Altonaga, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida, emitiu uma ordem contra os fundadores da EmpiresX, uma plataforma de investimentos em criptomoedas considerada ilegal. A Comissão…
O mercado de criptomoedas no Brasil foi abalado por um golpe envolvendo a memecoin chamada “Brazil,” que gerou uma série de perdas financeiras para milhares de investidores. A moeda, que parecia ser uma oportunidade atraente de ganhos rápidos, teve sua…
A crescente preocupação entre investidores tem girado em torno do Propichain.Finance, com muitos alertando para o risco de que o projeto seja uma fraude. O site Scam Advisor, especializado em revisar plataformas de criptomoedas, atribuiu ao projeto uma pontuação alarmante…
A Chainalysis, conhecida empresa especializada em análise de blockchain, desenvolveu uma nova ferramenta voltada para a prevenção de fraudes no setor financeiro, chamada Alterya. O objetivo principal dessa solução é combater atividades fraudulentas com o uso de Inteligência Artificial (IA),…
Craig Wright, um empresário australiano conhecido por suas polêmicas reivindicações como criador do Bitcoin, enfrenta sérias consequências legais no Reino Unido. Wright foi condenado a 12 meses de prisão por desacato ao tribunal, resultado de uma longa disputa envolvendo processos…
Hugo Hyungsoo Lee, CEO da Haru Invest, foi vítima de um ataque em um tribunal de Seul, onde sua empresa enfrenta acusações graves de fraude. O incidente ocorreu enquanto Lee estava presente para um julgamento no qual ele e outros…
Na Coreia do Sul, as autoridades efetuaram a prisão de dois altos executivos da Wacon, uma empresa de criptomoedas. Byun Young-oh, o CEO, e Yim Mo-Soo, o vice-presidente, foram detidos sob acusações graves relacionadas a um esquema fraudulento de grande…
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