Uma operação conjunta entre a polícia tailandesa e chinesa resultou na prisão de dois indivíduos e na apreensão de uma grande quantidade da criptomoeda Tether USDT, equivalente a US$ 2,5 milhões.
De acordo com informações divulgadas por um meio de comunicação local, os detidos faziam parte de um esquema fraudulento de grande escala. As prisões ocorreram no dia 5 de fevereiro, quando os dois suspeitos chineses resistiram à prisão e tentaram apagar os dados de seus celulares.
Os acusados, Ye Wanyou, de 29 anos, e Li Weijie, de 30, foram capturados em uma residência de luxo, onde também foram encontrados bens no valor de US$ 44.550. As investigações, conduzidas em parceria com autoridades chinesas, levaram ao congelamento de US$ 2,5 milhões em USDT.
A Tether, por meio de um porta-voz, destacou a importância da rastreabilidade de suas transações, afirmando que “cada ação é online, cada transação é rastreável, cada ativo pode ser apreendido e cada criminoso pode ser capturado”. O representante da empresa ressaltou que a apreensão das criptomoedas pelos criminosos e a prisão deles são evidências da eficácia dessa rastreabilidade no combate ao uso ilegal do USDT.
Além das fraudes relacionadas às criptomoedas, as investigações também revelaram envolvimento dos suspeitos em operações de tráfico humano na fronteira tailandesa. Com a ajuda da polícia chinesa, as autoridades tailandesas localizaram possíveis escritórios dessas operações em Phnom Penh, Camboja, e descobriram a venda fraudulenta de produtos na Tailândia.
O tenente-general da polícia tailandesa, Siam Boonsom, confirmou que os dois homens foram indiciados por fraude pública. Eles estão sendo mantidos sem direito a fiança, e a investigação segue em andamento, com outros possíveis envolvidos ainda não identificados.
Este caso não é isolado. Em dezembro de 2024, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria prendeu quase 800 pessoas em todo o país por envolvimento em golpes de romance virtual relacionados a criptomoedas.
A operação contou com a presença significativa de chineses, entre os quais 148 foram detidos. No início de fevereiro, a polícia de Hong Kong interceptou mais de US$ 3,37 milhões (HK$ 34 milhões) provenientes de fraudes, como parte de uma complexa operação que usava inteligência artificial para enganar vítimas.
